تلتزم هيئة التنظيم بمكافحة أي نشاط يمكن أن يشكل جريمة مالية أو أن يسهّل وقوع الجرائم المالية ضمن الشركات العاملة في مركز قطر للمال.

وتخصّص هيئة التنظيم ضمن هيكلها التنظيمي إدارة متخصصة تعمل على ضبط المخاطر الناشئة عن الجريمة المالية، ووضع الأجندة اللازمة لتعزيز الإشراف على الشركات وتطبيق  قانون وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبرعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نعمل عن قرب مع الجهات الوطنية المتخصصة في المكافحة لوضع القواعد التي تتوافق مع القانون القطري ومعايير مجموعة العمل المالي (الفاتف). كما نساهم في أنشطة الدولة في إطار التزامها مع الجهات الدولية المعنية بوضع المعايير العالمية.

للمزيد عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اضغط على الرابطين التاليين:

القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المنشورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة

تقارير العمليات المشبوهة