Page 25 - Annual_Report_2022_AR

‫الـمـــحـــتـــويــــــــــــــــــــــات‬ ‫‪25 /‬‬

‫التقييم الوطني للمخاطر وتقييم‬ ‫مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫التصر يح‬
‫المخاطر القطاعية‬
‫التقييم المشترك لمجموعة العمل المالي ‪ -‬فاتف‬ ‫إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل‬ ‫تتوىّّل إدارة التصريح مسؤولية تقييم الطلبات المق ّدمة من‬
‫واصلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال متابعة مخرجات التقييم‬ ‫الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫الشركات والأفراد الراغبين في الحصول على تصريح من هيئة‬
‫الوطني للمخاطر بما يتماشى مع تقييم المخاطر القطاعية الخاص‬ ‫أنجزت مجموعة العمل المالي – فاتف عملية التقييم المشترك‬ ‫تنظيم مركز قطر للمال لمزاولة الأنشطة المن ّظمة في المركز أو منه‬
‫بها‪ .‬ولم يتم تحديد أي مخاطر جوهرية قد تؤ ّدي إلى أي تعديلات على‬ ‫لدولة قطر في يونيو ‪ ،2022‬وت ّمت مناقشة تقرير التقييم‬ ‫يرتكز إطار العمل الرقابي في مركز قطر للمال إلى القانون رقم (‪)20‬‬ ‫والموافقة على هذه الطلبات‪ .‬وتعمل الإدارة كصلة وصل بين‬
‫لسنة ‪ 2019‬بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‪،‬‬ ‫أصحاب الطلبات ومكتب تسجيل الشركات التابع لهيئة مركز قطر‬
‫التقييم الحالي القائم على المخاطر للشركات الخاضعة للتنظيم‪.‬‬ ‫خلال الجمعية العمومية للمجموعة في فبراير ‪ 2023‬و ُنشرت‬ ‫واللائحة التنفيذية للقانون‪ ،‬والقانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 2019‬بإصدار‬ ‫للمال في ما يتعلق بعمليات التسجيل أو التأسيس في المركز‪.‬‬
‫النتائج ذات الصلة في شهر مايو من العام ‪.2023‬‬
‫قانون مكافحة الإرهاب‪ُ .‬تضاف إلى هذه التشريعات متطلبات‬ ‫وخلال العام ‪ ،2022‬اجتمعت إدارة التصريح بالعديد من الجهات‬
‫بذل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى هيئة‬ ‫مف ّصلة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام‬ ‫الراغبة في تقديم الطلبات وقامت بمراجعة مخططات العمل الرقابية‬
‫التنظيم جهوداً حثيثة في عملية التحضير للتقييم المشترك‪ .‬وشملت‬ ‫‪ 2019‬الخاصة بالمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة‪،‬‬ ‫التي تق ّدمت بها‪ ،‬بالاشتراك مع إدارة الإشراف لضمان الإدارة المناسبة‬
‫التحضيرات تحديث تقرير الالتزام الفني وتقارير إثبات الفعالية بموجب‬ ‫وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ‪ 2019‬الخاصة‬ ‫للشؤون الناشئة بعد التصريح‪ .‬كذلك ت ّم التصريح لشركة تأمين واحدة‪،‬‬

‫النتائج المباشرة‪ .‬واستناداً إلى التقييم الميداني‪ ،‬لم تح ّدد المجموعة أي‬ ‫بشركات التأمين العام‪ .‬كما تتماشى تلك القواعد مع التوصيات‬ ‫وشركة واحدة من شركات التأمين المق ّيد‪ ،‬وشركتين (‪ )2‬من شركات‬
‫إجراءات أو مجالات يجب تحسينها بالنسبة لهيئة التنظيم‪.‬‬ ‫والمعايير العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي – فاتف‪.‬‬ ‫إدارة الصناديق‪ ،‬وشركة واحدة من شركات الاستشارات الاستثمارية‪.‬‬

‫في عام ‪ ،2022‬واصل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬ ‫و ُيشار إلى ارتفاع عدد الأشخاص المف ّوضين بمهام مح ّددة في‬
‫التابع لهيئة تنظيم مركز قطر للمال تنفيذ الخطة الإستراتيجية الخاصة‬ ‫مركز قطر للمال وبلغ عددهم (‪ )440‬بنهاية السنة أي مع‬
‫تسجيل زيادة بلغت (‪ )29‬شخصاً بالنسبة للسنة الماضية‪.‬‬
‫به لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ‪ ،2024-2021‬فضل ًا عن‬
‫الإشراف على (‪ )98‬شركة ((‪ )64‬مؤسسة مالية و(‪ )34‬شركة من‬ ‫الجدول (‪:)2‬‬

‫الأعمال والمهن غير المالية المحددة)‪ ،‬عبر اتباع منهج قائم على المخاطر‬ ‫إحصائيات العام ‪2022‬‬
‫يراعي أنشطة الشركة وعملائها ومواصفات المخاطر الخاصة بها‪.‬‬ ‫الشركات المرخصة‬
‫الشركات المن ّظمة‬
‫‪2022‬‬
‫‪64‬‬ ‫الشركات غير المن ّظمة‬

‫‪1670‬‬ ‫المجموع‬
‫‪1734‬‬ ‫الأشخاص المف ّوضون بمهام مح ّددة‬

‫‪440‬‬ ‫المجموع‬