Page 26 - Annual_Report_2022_AR

‫الـمـــحـــتـــويــــــــــــــــــــــات‬ ‫‪26 /‬‬

‫المراجعات المواضيعية‬

‫أنجز فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ثلاث مراجعات مواضيعية في عام‬
‫‪ 2022‬شملت ما يلي‪:‬‬

‫‪ .1‬النموذج (‪ )25‬الخاص بالتقارير المالية السنوية بشأن عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب‬
‫‪ .2‬والنموذج (‪ )26‬ل ّلجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن جمع البيانات‬
‫‪ .3‬والتقرير السنوي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال‬
‫تهدف هذه المراجعات إلى تقييم جودة التقارير‪ ،‬وتحديث تصنيف مخاطر غسل الأموال‬
‫وتمويل الإرهاب‪ ،‬وتحديد الثغرات في تقارير مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال‪ ،‬ووضع‬
‫خطط العمل المناسبة لمعالجتها‪.‬‬

‫أه ّم إنجازات العام ‪2022‬‬

‫أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإرشادات الجديدة بشأن التقييم‬
‫الذاتي المو ّجهة للشركات‪ ،‬إضاف ًة إلى الكت ّيب المساعد لتحليل الثغرات الخاصة بمكافحة غسل‬

‫الأموال وتمويل الإرهاب‪.‬‬

‫كما بادر الفريق إلى تطوير سبل التنسيق والتواصل بشأن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة‬
‫مع الجهات الرقابية في الدولة‪ ،‬وعقد الاجتماعات المشتركة بين الفرق الرقابية في هيئة التنظيم‬
‫ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل‪ ،‬سعياً إلى تنفيذ استراتيجية الرقابة المشتركة المتفق عليها‪.‬‬

‫وأجرى الفريق زيارتين مشتركتين لتقييم المخاطر مع فرق العمل في وزارة التجارة والصناعة‪،‬‬
‫إضافة إلى تنظيم دورتين تدريبيتين لفرق الإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة‪.‬‬