qfcra

نماذج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان	الرابط	الوصف
أداة تحليل الثغرات في كتيّب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركات	رابط	تهدف هذه الأداة إلى مساعدة الشركات في إنجاز عملية تحليل الثغرات الهادفة إلى التأكد من أنّ السياسات والإجراءات المتّبعة لديها تتضمن الالتزامات الرئيسية الواردة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019. ويُشار إلى أنّ هيئة التنظيم لا تُلزم الشركات بنموذج أو بنية معيّنة لتوثيق السياسات والإجراءات الخاصة بالمكافحة، إلا أن الشركات ملزمة بتلبية متطلبات القواعد المشار إليها في هذا الإطار.
النموذج Q07 (الجزء السابع) – تبليغ هيئة التنظيم بتقارير العمليات المشبوهة	نموذج	عندما تتقدم الشركة بتقارير العمليات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية القطرية، يتعين عليها إبلاغ هيئة التنظيم أيضاً وتقديم النموذج Q07 (الجزء السابع) من خلال نظام تقديم النماذج الإلكتروني لإخطار هيئة التنظيم بهذا التقرير.
النموذج الخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال	نموذج	تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية تحفظ وحدة المعلومات المالية القطرية قائمة بمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال والنائبين عنهم العاملين لدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. ويتعين على الشركة تعبئة هذا النموذج عند قيامها بأي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائبه وإرساله إلكترونياً في ملف Excel إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على البريد الكتروني التالي:QCD@qfiu.gov.qa وفي حال وجود اي استفسار يمكنكم التواصل مع السيد عبدالله السبيعي هاتف رقم 44222487. ويجب على الشركة أن تقدّم إلى هيئة التنظيم نسخة عن البريد الالكتروني المرسَل إلى وحدة المعلومات المالية القطرية على العنوان التالي aml@qfcra.com
النموذج الخاص بإبلاغ هيئة التنظيم بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال	نموذج	عند قيام الشركة بتغيير نائب الإبلاغ عن غسل الأموال، عليها تعبئة الجزء السابع من النموذج Q07 وتقديم النموذج إلى هيئة التنظيم، إضافةً إلى النموذج المرفوع إلى وحدة المعلومات المالية والخاص بإبلاغ وحدة المعلومات المالية القطرية بأّي تغيير يطال مسؤول الإبلاغ أو نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.
الدليل الإرشادي الخاص بالتقرير السنوي لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال	دليل إرشادي	يرفع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال إلى إدارته العليا تقريراً سنوياً يقيّم فيه فعالية وكفاية السياسات، والإجراءات، والأنظمة، والضوابط المعتمدة في الشركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن السنة ذات الصلة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر. وقد وضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال هذا النموذج بهدف مساعدة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال على أداء واجباتهم المتّصل بالتقرير، على أن يُقدّم إلى هيئة التنظيم بحلول تاريخ 31 مايو من كلّ عام.
استبيان التقييم الذاتي لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	استبيان	يقدّم استبيان التقييم الذاتي لبرنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسيلة عملية للشركات تسمح لها بالتركيز على متطلبات المكافحة الأساسية. ويتيح هذا الاستبيان للشركات التأكد ما إذا كانت تفي بالمتطلّبات القانونية والرقابية الكفيلة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نموذج Q27 – التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	نموذج	يتعين على الشركات تقديم النموذج Q27 بشأن التقارير بالنتائج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول 31 يناير من كل سنة، عن السنة التقويمية السابقة. ويتمّ تقديم التقرير الأول بتاريخ 31 يناير 2024، حيث يَستبدل النموذج Q27 النموذجين Q25 وQ26. عرض تقديمي حول استخدام النموذج والإرشادات

اتّصل بنا

روابط سريعة