يُطبّق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال على كافة الأشخاص المعنيين العاملين في مركز قطر للمال أو منه. كما تخضع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أو منه إلى التشريعات الصادرة عن دولة قطر والقواعد المطبّقة في مركز قطر للمال.

القانون والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القرار رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019

المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019

​

وتطبّق في مركز قطر للمال التشريعات الجنائية التالية الصادرة في دولة قطر:

قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب 

قرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءت المالية المستهدفة

قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

قانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004

​

القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة سابقاً والملغاة حالياً في دولة قطر

قانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب

قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشريعات مركز قطر للمال

القواعد العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2019

 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المخصّصة لشركات التأمين العام) لعام 2019​

إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

النماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الشؤون الخاصة بمجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة

تقارير العمليات المشبوهة